各省（shěng）、自治区、直辖市高级人民法院，人民（mín）检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事（shì）检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法（fǎ）院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：
为解决近年来公安机关、人民（mín）检察院（yuàn）、人民（mín）法院在办理组织、领导传销活动刑事案件（jiàn）中遇到的问（wèn）题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪（zuì），根据刑（xíng）法、刑事诉讼法的规定，结合司法实（shí）践，现就办理组织、领导传销活（huó）动刑事案件适（shì）用法律（lǜ）问题提（tí）出（chū）以下意见：
一、关于传（chuán）销组织层级及人数的认（rèn）定问题
以推销商品（pǐn）、提供服务等经营活（huó）动为名，要求参加者（zhě）以（yǐ）缴纳费用（yòng）或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级（jí），直接或者间接以发展人员的（de）数量作为（wéi）计（jì）酬或者返（fǎn）利（lì）依据（jù），引诱、胁迫参加者（zhě）继续发展他人参加，骗取财物，扰（rǎo）乱（luàn）经济社会（huì）秩序的（de）传销组织，其（qí）组（zǔ）织内（nèi）部参与传销活动人员在三十人以上且（qiě）层级在三级以上（shàng）的（de），应当对组织者、领（lǐng）导者追究刑事（shì）责任。
组（zǔ）织、领导多个传销组（zǔ）织，单个（gè）或者多个组织中的层级已达三级以上（shàng）的，可将在各个（gè）组织中发展的（de）人数合（hé）并（bìng）计（jì）算。
组（zǔ）织者、领（lǐng）导者形式上脱离原传销组（zǔ）织后（hòu），继续从原传销（xiāo）组（zǔ）织获取报酬（chóu）或者返利的，原（yuán）传销组织在其脱离后发（fā）展人（rén）员的层级数和人（rén）数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理（lǐ）组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条（tiáo）件（jiàn）的限（xiàn）制无法逐（zhú）一收集（jí）参（cān）与（yǔ）传销活动（dòng）人员的言（yán）词证据的，可以结（jié）合（hé）依法收集并查证属实的（de）缴纳、支付费用（yòng）及计酬、返利记（jì）录（lù），视（shì）听资（zī）料，传销人员关（guān）系图，银行账户交（jiāo）易记录，互联网电（diàn）子数据，鉴定意见等证据（jù），综（zōng）合认定参与传销（xiāo）的（de）人数、层级数（shù）等犯罪（zuì）事（shì）实。
二、关于传销活动有关人员的（de）认定（dìng）和处理问题
下列人员可以（yǐ）认定为传销活（huó）动的组织者、领导（dǎo）者：
（一（yī））在（zài）传销活动中起发（fā）起、策划、操纵作用（yòng）的人员；
（二）在传销活动中承（chéng）担管（guǎn）理（lǐ）、协调等职责（zé）的（de）人员；
（三）在（zài）传销（xiāo）活动中承担宣（xuān）传、培训等（děng）职责的人员；
（四）曾（céng）因组织、领导传销活动受过刑事处（chù）罚，或者（zhě）一（yī）年以内因组织（zhī）、领导传销（xiāo）活动受过行政处罚，又直接或者间（jiān）接（jiē）发展（zhǎn）参与传销活（huó）动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员（yuán）。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪（zuì）的，对于受单位指派，仅（jǐn）从事劳务性工作的人员，一（yī）般不予（yǔ）追究刑事责任。
三、关（guān）于“骗取财物”的认（rèn）定问（wèn）题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国（guó）家政策，虚构、夸大经营、投资（zī）、服务项目及盈（yíng）利（lì）前景，掩饰（shì）计（jì）酬、返利真实来源或（huò）者其他欺诈手段，实施（shī）刑法第二百二十四（sì）条（tiáo）之一规（guī）定的行为，从（cóng）参与传销活动人员（yuán）缴纳的费用（yòng）或者购买商品、服（fú）务（wù）的费用中非法获利的（de），应当认定为骗取（qǔ）财物（wù）。参与传销活（huó）动人员（yuán）是否认（rèn）为（wéi）被骗，不影（yǐng）响（xiǎng）骗（piàn）取（qǔ）财物的认定。
四、关（guān）于“情节严重”的（de）认（rèn）定问题
对符合本意见第一条第一款规定（dìng）的传销组织的组织（zhī）者、领导者（zhě），具有下列（liè）情形之一的，应当（dāng）认定为刑（xíng）法第二百二十四（sì）条之一规定的“情节严重”：
（一（yī））组（zǔ）织（zhī）、领导（dǎo）的参与传销活动人员累（lèi）计达一百二十人以上的；
（二）直接（jiē）或者间接收取参与传（chuán）销活动人员缴（jiǎo）纳的传销资金数额累计达（dá）二百五十万元以上的；
（三（sān））曾因组织（zhī）、领导（dǎo）传销活动（dòng）受（shòu）过刑事处罚，或者一年（nián）以内因组（zǔ）织、领（lǐng）导传销活动（dòng）受过行（háng）政（zhèng）处罚（fá），又直接（jiē）或者间接发展参与传（chuán）销（xiāo）活动人员累（lèi）计达六十人以上的（de）；
（四）造（zào）成参与传销活（huó）动人员精（jīng）神（shén）失常、自杀（shā）等（děng）严重后果的；
（五）造成其他严重（chóng）后果或者恶劣社会影响的。
五、关于“团队（duì）计酬”行为（wéi）的处理（lǐ）问题
传销活动的组织者或者领导者通过发展人（rén）员，要求传销活动的（de）被发展人员（yuán）发展其他人员加入，形成上下线关（guān）系，并以（yǐ）下线的销售业绩为依据计算和给付上（shàng）线报酬（chóu），牟取非法利益的，是“团队（duì）计酬”式传销活动。
以销售商品为目的（de）、以销（xiāo）售（shòu）业（yè）绩为计（jì）酬依（yī）据的单纯的“团队（duì）计酬”式传销（xiāo）活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展（zhǎn）人员（yuán）的数量作为计（jì）酬或者返利依据（jù）”的传销活动（dòng），应当依照刑法（fǎ）第二百（bǎi）二十四条之一的规定（dìng），以组织、领导传销活动（dòng）罪定罪处罚（fá）。
六（liù）、关于罪名的适用问题
以非（fēi）法占有为（wéi）目的，组织、领（lǐng）导传销（xiāo）活（huó）动，同时构成（chéng）组织（zhī）、领导传销活动罪和集资诈骗（piàn）罪（zuì）的，依（yī）照处罚较重的规定定罪处（chù）罚。
犯组织、领导（dǎo）传销活（huó）动罪，并实施故（gù）意伤害、非法拘禁、敲（qiāo）诈（zhà）勒索、妨害（hài）公务、聚（jù）众扰乱社（shè）会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通（tōng）秩序等行（háng）为，构成（chéng）犯罪的，依照数罪（zuì）并罚的规（guī）定处罚。
七、其（qí）他问题
本意见所称（chēng）“以上”、“以内”，包括（kuò）本数。
本意见所称“层级”和“级”，系（xì）指组织者、领导者与参与传销活动（dòng）人（rén）员之间的上下线关系层次，而非组（zǔ）织（zhī）者、领导（dǎo）者在传销组织（zhī）中的身份（fèn）等级。
对传（chuán）销组织内（nèi）部（bù）人（rén）数和层级数的计算，以（yǐ）及（jí）对组织（zhī）者、领导者直（zhí）接或者间（jiān）接发展参与传（chuán）销（xiāo）活（huó）动人（rén）员人数和层级数的计算，包括（kuò）组织者、领（lǐng）导者（zhě）本人及（jí）其本层级在内。
最高（gāo）人民法院
最高人民检察院（yuàn）
公 安 部
2013年（nián）11月14日
